Start » Getagte berichten "witwassen"
Oud-presidente Argentinië officieel beschuldigd van witwassen

Oud-presidente Argentinië officieel beschuldigd van witwassen »

10 apr, 2016

Cristina Fernández de Kirchner, die van 2007 tot 2015 presidente was van het Zuid-Amerikaanse land Argentinië,

5 jaar cel voor witwassen van 12 miljoen euro drugsgeld

5 jaar cel voor witwassen van 12 miljoen euro drugsgeld »

29 okt, 2015

Een 56-jarige man is veroordeeld tot 5 jaar gevangenis voor gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. In 3,5 jaar tijd heeft hij voor een

Echtpaar aangehouden voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte

Echtpaar aangehouden voor oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte »

2 jun, 2015

Binnenland – Vanmorgen, dinsdag 2 juni 2015, zijn in Moergestel een 43-jarige man en zijn 43-jarige vrouw aangehouden. Zij worden verdacht van